“日日返利” 事主投资3天血本无归 20多天骗了1000多人

(原标题:网络诈骗团伙20天骗700多万 00后参与其中)CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

中金社2017年6月16日消息, 一家族式诈骗团伙在搜索引擎上发布投资理财类广告,以高额返现为诱饵,吸引全国各地事主加好友进微信群,在“境外投资博彩业”。当事主投入资金达到一定额度时,他们即以删除或拉黑的方式,将资金据为己有,仅作案20天便疯狂敛财700多万元。CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

广州警方昨日通报,在腾讯守护者计划安全团队、财付通、蚂蚁金服等社会力量的协助下,广州警方专案组通过缜密侦查,在江西、福建警方的配合下,一举打掉了这个利用网络平台实施“投资返利”的诈骗团伙,抓获团伙成员11人,现场缴获人民币现金158万元,后期追缴赃款118万元,依法扣押嫌疑人利用赃款购买的价值100万元的豪华跑车一辆,同时查获银行卡、电脑、手机等作案工具。CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

“日日返利” 事主投资3天血本无归CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

家住广州市海珠区的杨女士,今年3月经朋友介绍,了解到一个名为“新×天地”的投资理财项目。该项目声称在境外投资博彩业,利润丰厚,能保证每日准时返还3.3%的高额利息。考虑到是朋友推荐,且回报丰厚,杨女士决定尝试。她通过朋友发来的二维码,添加了网名为“新×客服-486”的“项目客服”为好友,并提供了自己的姓名、手机、银行卡等信息,然后通过网络将11000元转入了“客服”指定账户。CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

接下来的两天里,杨女士每天在零点后都会准时点对点收到一笔165元的返利。这让她确信这次的投资很靠谱。然而,就在第三天她准备继续追加投资时,却发现当天的返利迟迟没有到账,尝试联系“客服”,却发现已被对方拉黑。CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

杨女士的遭遇并非孤例。广州市民高先生有着类似的经历。据高先生称,他是在网上添加了一个陌生人为好友后,被稀里糊涂地拉入了一个名为“新×天地”的网络平台内。在这个有300多名成员的平台里,大家聊的话题都是“高额返利”和“日日到账”,一些人还将返利到账的页面截图发到了平台里。CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

没过多久,禁不住诱惑的高先生就加了“新×客服-166”为好友,并将4000元转入了“客服”指定账户,接着又追加投资,先后将总计13500元转给了对方,最终血本无归。CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

“返利”诈骗三特点CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

广州警方表示,随着互联网金融的兴起,这几年各类网络理财如雨后春笋般出现。投资者对于网络上一些所谓高收益、快返利的在线“投资项目”,一定要擦亮眼仔细甄别,谨防受骗。CaJ财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_功夫财经网

“本案中的‘投资返利’诈骗是近年来出现的一种新型网络诈骗。”办案民警介绍,此类诈骗有较强的诱惑性和隐蔽性,且涉及人数多,涉案金额大。此类诈骗中,低门槛、高回报以及最初的小额返利是令事主上当的关键。前期事主进行小额投资尝试,按时获利后,觉得该“投资返利”项目是个“香馍馍”,不但自己追加投资,还发动亲戚、朋友等加入,最终多人上当受骗。